防范假借私募機構名義的網(wǎng)絡投資詐騙活動
發(fā)布時間：2023-05-12 閱讀次數(shù)：1483 來源：中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局
近期，山西省太原市發(fā)生1起特大新型電信網(wǎng)絡詐騙案件，詐騙分子打著“抽獎送手機”的幌子，誘導受害人“上鉤”后，假冒西安某私募機構工作人員，指引其在“新手機”上進行虛假投資理財，受害人在數(shù)天內被騙 570余萬元。
詐騙套路：先誘導參與抽獎送一臺手機，再指引投資者在新手機上“投資理財”。詐騙分子通過微信廣撒網(wǎng)方式添加受害人好友后，將其拉進“薦股群”，自稱西安某私募機構工作人員，謊稱有私募轉公募活動可抽獎。受害人參與抽獎后，收到一部“定制”手機，該手機預裝“Telegram中文版”、虛假“XX直播間”“XX投資”等App。詐騙分子誘導受害人在App上轉賬充值、投資交易。詐騙分子通過后臺修改虛假App交易數(shù)據(jù)，讓受害人“成功盈利”提現(xiàn)1000元，以獲取其信任。后又稱有“打新股”機會，教唆其以每股13.99元的價格購入40萬股，已完全被洗腦的受害人便在一周內籌措 570余萬元轉到對方指定賬戶。當虛假股票一路“漲”到900余萬元時受害人卻發(fā)現(xiàn)賬戶不能提現(xiàn)，受害人又聯(lián)系客服打款3萬元進行解凍，后才發(fā)現(xiàn)被騙。?
? ? ?監(jiān)管提示：?投資理財要選擇合法機構和正規(guī)平臺。投資者進行證券期貨交易，一定要通過中國證監(jiān)會批準的具有證券期貨業(yè)務資格的合法機構進行，這些機構的名單可以到中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會和中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢。在互聯(lián)網(wǎng)上遇有聲稱某證券公司、基金公司、私募機構工作人員時，要通過查詢官方網(wǎng)站、撥打官方電話或監(jiān)管部門信訪咨詢電話等方式，多方核實其真實身份，無法核實的果斷拒絕轉賬交易，保護自身財產安全。發(fā)現(xiàn)假冒證券期貨經(jīng)營機構、基金公司、私募機構等從事非法活動線索或上當受騙的，第一時間收集整理相關證據(jù)材料向公安機關報案，通過刑事追贓程序挽回損失。
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